【永安林业(000663)召开董事会，补选两名独立董事候选人】7 月 5 日，永安林业以线上集会 会议 情势 召开第十届董事会第九次集会 会议 ，由董事长吕锦程主持，应出席董事 6 人，亲身 出席 5 人，独立董事张宝文因工作辩论 告假 缺席。集会 会议 重要 议题为补选部分 独立董事，定于 7 月 24 日召开临时 股东大会表决。当日晚间，永安林业发布公告称，克日 收到独立董事刘雪娇、张宝文书面辞职陈诉 ，两人均因个人缘故起因 辞去第十届独立董事及所担当 的全部 专门委员会职务，辞职后将不在该上市公司及所属各单位 担当 任何职务。本年 3 月 29 日，永安林业召开第十届董事会第六次集会 会议 ，表决通过《关于克制 生物质能循环利用 项目投资建立 并公告的议案》。资料表现 ，2022 年 9 月 30 日，永安林业第九届董事会第二十八次集会 会议 审议通过《关于设立中林(雄安)生物能源科技有限公司的议案》，同意在雄安新区设立分公司 ，作为开展生物质能循环利用 项目标 实行 载体。2023 年 12 月 29 日，第十届董事会第五次集会 会议 审议通过《关于暂缓生物质能循环利用 项目建立 的议案》，暂缓项目建立 。克制 2024 年 1 月 2 日公告前，永安林业已完成中林(雄安)生物能源科技团体 有限公司及 5 个项目公司工商登记手续并取得《业务 执照》，已投入建立 资金 5.44 亿元。永安林业称，鉴于庞大 项目投资复核评估显现 题目 和潜伏 风险，且金融机构收紧项目长期 贷款融资支持，为维护上市公司和全体股东长处 ，决定克制 生物质能循环利用 项目投资建立 ，并积极对接相助 方，寻求项目对外转让。但需指出的是，上述议案表决结果 为 4 票同意，2 票弃权。时任独立董事汪斌、刘雪娇投出弃权票。江斌以为 ，项目歇工 本身 会造成丧失 ，且无法判定 歇工 对投资掩护 的力度，故投弃权票。刘雪娇则以为 ，生物质能项如今 期论证时，她本人尚未担当 独立董事职位，对项目合规题目 、可行性论证流程缺乏相识 ，前期参加 的董事成员亦已全部轮换。此次项目克制 的重要 缘故起因 系其采购与实行 流程中存在的缺陷，与前期项目评估流程是否公道 合规等存在庞大 接洽 ，她无法在前后决定 的因果关系上对其公道 性举行 有效 判定 。就在上述弃权票投出后不久，永安林业于 4 月 17 日收到独董江斌提交的书面辞职陈诉 ，因工作缘故起因 ，汪斌辞去该上市公司独董、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与稽核 委员会调集 人职务，辞职后将不在永安林业及所属各单位 担当 任何职务。4 月 29 日，永安林业召开董事会，审议通过了补选独董的议案，同意提名张宝文为上市公司第十届董事会独董候选人。5 月 21 日，永安林业补选独立董事议案得到 股东大会表决通过，张宝文正式担当 该上市公司独董一职。6 月 17 日，永安林业收到福建证监局对该上市公司采取 责令改正步伐 并对相干 责任人采取 出具警示函步伐 的公告。经查，永安林业 2023 年年报中部分 条约 推行 环境 、监事和高级管理职员 相干 信息、董事会决定 日期、欢迎 投资者调研环境 等信息披露禁绝 确，违背 了《上市公司信息披露管理办法》等有关规定。如今 ，随着刘雪娇的辞职，两个多月前投出弃权票的两位独董均已离职 ，就蝉联 职时间仅 50 多天的接任者张宝文也敏捷 辞职。面对 此环境 ，永安林业于 7 月 5 日召开的董事会上审议通过了独董补选议案，同意提名彭亚峰、张卫泳为公司第十届董事会独董候选人，待股东大会审议通过后 见效 ，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。资料表现 ，彭亚峰于 1981 年出生，清华大学法学学士、德国海德堡大学法学硕士，2007 年至今任职北京市中咨状师 事件 所，现任高级合资 人状师 ；张卫泳于 1974 年 1 月出生，新疆财经大学财务 管帐 专业毕业 ，现任中天房地产资产评估有限公司总司理 、北京中道天和项目管理咨询有限公司总司理 。永安林业以为 ，彭亚峰长期 从事法律工作，张卫泳长期 从事审计、评估工作、拥有注册管帐 师、资产评估师专业资质，两人均具备担当 上市公司独董所需的专业本领 。但需提示 的是，克制 永安林业最新董事会决定 公告之日，彭亚峰、张卫泳尚未取得厚交 所承认 的独董资格证书。有鉴于此，为更好地推行 独董职责，彭亚峰、张卫泳作出答应 如下：将积极报名参加 厚交 所构造 的近来 一期独立董事培训，并答应 取得厚交 所承认 的独董资格证书。